证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2023-39
欢瑞世纪联合股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
(资料图)
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
简称“欢瑞投资”)出资 510 万元(占比 51%),关联人钟君艳女士控制的天津雨后新叶文化发
展合伙企业(有限合伙)(以下简称“雨后新叶”)出资 490 万元(占比 49%)。本次投资事项
构成关联交易。
一、对外投资概述
(一)公司拟对外投资设立控股孙公司东阳烨华影视有限公司(暂名,以下简称
“烨华工作室”),注册资本为人民币 1000 万元。其中,欢瑞投资出资 510 万元(占
比 51%),关联人钟君艳女士控制的雨后新叶出资 490 万元(占比 49%)。本次交易
构成关联交易。
(二)2023 年 6 月 21 日,本公司以现场加通讯方式召开了第九届董事会第四次
会议,以 4 票同意、1 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外
投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。董事钟君艳女士系本次交易的关联方,应
当回避本次表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
(三)按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订版)的规定,本次共
同投资构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组,不需要经过有关部门批准。本次投资属公司董事会的审批权限,无需提交股东大
会审议。
二、投资主体的基本情况
本次投资主体为欢瑞投资、雨后新叶。
(一) 欢瑞(东阳)投资有限公司
部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业
务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)天津雨后新叶文化发展合伙企业(有限合伙)
会议及展览服务;娱乐性展览;广告设计、代理;广告制作;广告发布;技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、投资标的的基本情况
(一)注册名称:东阳烨华影视有限公司(暂名)
(二)注册地址:浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区(法定地址以最终注
册文件为准)
(三)法定代表人:柴晓雨
(四)注册资本:1000 万元人民币
(五)经营范围:广播电视节目制作经营;互联网信息服务;电视剧发行;电影
发行;电视剧制作。(以上内容以工商行政管理部门核准为准)。
(六)资金来源及出资方式:欢瑞投资、雨后新叶均以货币资金出资,分别占注
册资本的 51%、49%。其投资资金均来源于各自的自有资金。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
为适应行业快速发展,公司对内部组织架构进行了相应调整,钟君艳女士不再担
任公司首席内容官,不再负责公司剧集制片、艺人经纪及日常管理工作,后续将专
注于烨华工作室的运营,开展其擅长的剧集题材的内容策划和制作。公司副总裁柴
晓雨女士全面分管公司剧集制作服务管理业务,持续推进与主创良好的合作机制,
持续推进精品内容产出;公司副总裁陈亚东先生全面分管艺人服务管理业务,加强
对艺人经纪服务团队的专业化建设,提升对艺人的全面赋能。
此次设立合资公司是与优秀主创人员长期合作机制的探索,在保证公司合规经营
的前提下,给予优秀主创在内容创作上更多的空间、更好的激励机制,为内容制作
提供良好的支持。
(二)本次对外投资可能存在的风险:
本次投资行为符合公司战略布局方向,但在成立过程中有一定的不确定性,也面
临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。本公司将采取适当的策略和管理措施
加强风险管控,力争获得良好的投资回报。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。
(三)本次对外投资对公司的影响:
本次设立合资公司有利于公司与钟君艳女士的长期合作,钟君艳女士作为业内优
秀制片人后续将专注于烨华工作室的运营,开展其擅长的剧集题材的内容策划和制
作,从而更好的提升项目品质、保证项目产出。本次投资设立的合资公司是公司深化
影视制作多元化的探索,在合作机制及管理模式成熟的基础上,公司将与更多优秀主
创深度合作,持续打造优质精品内容。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2023 年 1 月 1 日至公告披露日,公司与关联法人雨后新叶没有发生任何形式
的关联交易。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》
进行了认真的事前审查,认为:公司与关联方共同投资设立控股孙公司的关联交易事
项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范
性文件的规定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,有利于进一步延伸公司产业
链,推动公司产业多渠道发展,符合公司的长远发展及全体股东的利益。此项关联交
易事项符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此,同意将《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》提交公司第九届董
事会第四次会议审议。
独立董事发表的独立意见为:公司与关联方共同投资设立控股孙公司的关联交
易,有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力,有利于提升公司综合竞争能力,促
进公司持续健康发展,符合公司的长远发展及全体股东的利益。上述关联交易遵循了
公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东
的利益,亦不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成
重大依赖;关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有侵害中小股东利益的
行为和情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。关联董事遵守了回
避表决制度,程序合法有效。因此,我们同意此次关联交易事项。
七、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十一日
查看原文公告